Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО "ММК" - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствуют 8 членов Совета директоров ПАО "ММК".

Заседание Совета директоров ПАО "ММК" является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО "ММК" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.

Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По пятому вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ММК" принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам отчетного 2025 года и утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2025 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.

Дата принятия решения: 24.04.2026.
Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026, № 11.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 27.04.2026г.