Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 29.6. Устава ПАО МКК "Займер" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 "О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
"за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК "Займер" и ООО ПКО "Профи" (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК "Займер"
Заемщик – ООО ПКО "Профи"
Предмет договора:
По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 4% на сумму фактической задолженности.
Сумма займа составляет 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 26 месяцев
Способ выборки: Траншами
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК "Займер") и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК "Займер") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО "Профи") (ст. 81. ФЗ "Об акционерных обществах").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №36 от 24.04.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров


3.2. Дата 24.04.2026г.