Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Аксайская Нива"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Аксайская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аксайская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Аксайский район, п.Российский, ул.Ленина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1086102001116
1.5. ИНН эмитента: 6102028180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 62049-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6102028180
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Информационное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерное общество "Аксайская Нива" (АО "Аксайская Нива")

Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного Общества "Аксайская Нива" (далее "Общество"), расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, пос. Российский, ул. Ленина, 13. извещает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание).
Способ принятия решений общим собранием акционеров – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.

Дата проведения Заседания – 29 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - за два дня до даты проведения Заседания
Время начала проведения Заседания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 10 часов 00 минут (по московскому времени).
Место проведения Заседания: Ростовская область, Аксайский район, пос. Российский, ул. Ленина, 13

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Южно – Региональный регистратор" (ООО "ЮРР").
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н, тел.: (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании Общества - "05" мая 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) — акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-02-62049-P от 15.03.2013 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.

Принять участие в голосовании можно:
• путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по следующему адресам: 346710, Ростовская область, Аксайский район, пос. Российский, ул. Ленина, 13 (почтовый адрес Общества); 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО "ЮРР" (почтовый адрес регистратора Общества).
• путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.

Возможно использование только одного способа голосования.

При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания – в случае использования акционером заочной формы голосования.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров АО "Аксайская Нива", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, п. Российский, ул. Ленина, 13, тел. (86350) 3-45-06 (приемная Генерального директора), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).

Документы, подлежащие утверждению на Заседании - Годовой отчёт АО "Аксайская Нива" за 2025 год и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Аксайская Нива" за 2025 финансовый год - также будут размещены на странице Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6102028180/?DTI=8.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Заседании будет производиться 29 мая 2026 г. с 10 час. 00 мин. по адресу: 346710, Ростовская область, Аксайский район, пос. Российский, ул. Ленина, 13. При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.
Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.
ВНИМАНИЕ!
В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Щербаченко Александр Иванович
3.2. Дата подписи: 27.04.2026 г. М.П.