Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701848852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4715003007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16041-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715003007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
- способ принятия решений общим собранием акционеров;
­ дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ повестка дня;
­ порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
­ форма и текст бюллетеня для голосования.
8. О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
9. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
10. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
11. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.


2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные
1-02-16041-J от 24.12.2004.
ISIN: RU000A107S93
CFI: ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2026 г. М.П.