Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента – 27 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента – 27 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО "Колымаэнерго" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Колымаэнерго" по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Колымаэнерго".
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО "Колымаэнерго" по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
6. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Колымаэнерго".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 27.04.2026г.