Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.
Номер и дата протокола заседания Совета директоров о созыве общего собрания акционеров - протокол № 3 заседания Совета директоров от 27.04.2026 г.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Семилукский огнеупорный завод" (количество - 2 167 920 шт.; номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., государственный регистрационный номер 40110-А; дата государственной регистрации выпуска 06.08.2003 г. Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Семилукский огнеупорный завод" не допущены к организованным торгам.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 01.06.2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 396901 Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: : 30.05.2026 г. включительно.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2026 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО "СОЗ" по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "Семилукский огнеупорный завод".
3. Утверждение аудитора ПАО "Семилукский огнеупорный завод" на 2026 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общего собрания, могут ознакомиться с 12.05.2026 г. в рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, д. 5А, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396, https://www.semiluki.ru.com/.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий


3.2. Дата 27.04.2026г.