Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Племенной завод "Торосово""
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племенной завод "Торосово""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702010740
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4717001460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05237-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4717001460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2. 1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, принявшие участие в заседании Наблюдательного совета:
? Лукашов Виталий Викторович
? Гречухина Валентина Сергеевна
? Федоров Александр Васильевич
? Тихоненко Николай Николаевич
? Трандин Валерий Борисович
? Полетаев Роман Анатольевич
Кворум – 85,71 %. Из 7 членов Наблюдательного совета Общества присутствует – 6.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
"За" - Лукашов Виталий Викторович, Гречухина Валентина Сергеевна, Федоров Александр Васильевич, Тихоненко Николай Николаевич, Трандин Валерий Борисович, Полетаев Роман Анатольевич.
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:
"За" - Лукашов Виталий Викторович, Гречухина Валентина Сергеевна, Федоров Александр Васильевич, Тихоненко Николай Николаевич, Трандин Валерий Борисович, Полетаев Роман Анатольевич.
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:
"За" - Лукашов Виталий Викторович, Гречухина Валентина Сергеевна, Федоров Александр Васильевич, Тихоненко Николай Николаевич, Трандин Валерий Борисович, Полетаев Роман Анатольевич.
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества: Лукашова Виталия Викторовича, Гречухину Валентину Сергеевну, Федорова Александра Васильевича, Ершову Елену Глебовну, Трандина Валерия Борисовича, Полетаева Романа Анатольевича, Григоровского Николая.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г., ПРОТОКОЛ № 1

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05237-J.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Лукашов Виталий Викторович, Гречухина Валентина Сергеевна, Федоров Александр Васильевич, Ершова Елена Глебовна, Трандин Валерий Борисович, Полетаев Роман Анатольевич, Григоровский Николай.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Григоровский Николай
3.2. Дата подписи: 27.04.2026 г. М.П.