Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г.о. город Магадан, г. Магадан, ш. Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
3. О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
5. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г., в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет, в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.
11. О рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
12. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "ММТП" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об утверждении "Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Магаданский морской торговый порт" в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 41 от 20.09.2024 г.)
Е.С. Селезнев


3.2. Дата 27.04.2026г.