Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
…
3. О включении кандидатур в список для избрания в состав Совета директоров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" на годовом заседании для принятия решения общим собранием акционеров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
"ЗА" - 4 (четыре); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
…
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по распределению прибыли и убытков АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по результатам 2025 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
"ЗА" - 4 (четыре); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Принятые решения:
…
По вопросу № 3.
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" на годовом заседании для принятия решения общим собранием акционеров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по вопросу об избрании членов Совета директоров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" следующих кандидатов:
1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
3. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
4. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
5. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
6. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
7. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
…
По вопросу № 5.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" в связи с отсутствием чистой прибыли у АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по итогам 2025 года чистую прибыль не распределять, выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять (не объявлять).
…
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2026 года № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна


3.2. Дата 27.04.2026г.