Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 27.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 30.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента:
1. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 7 к трудовому договору с генеральным директором Общества.
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 8 к трудовому договору с генеральным директором Общества.
3. Согласование по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 27.04.2026г.