Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Решения совета директоров ПАО "Семилукский огнеупорный завод" от 27.04.2026 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 27.04.2026 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Семилукский огнеупорный завод" не допущены к организованным торгам.
2.2. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.
2.23 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров общества и об определении формы его проведения.
Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЗ" в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определить дату проведения годового заседания собрания акционеров - 01 июня 2026 г., место проведения собрания акционеров - 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5А, комната № 2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить время проведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 2. Об утверждении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
Принято решение: Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 08.05.2026 г.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 3. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "СОЗ" принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "СОЗ" по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 4. О кандидатах в Совет директоров общества.
Принято решение: включить в список для избрания в состав Совета директоров ПАО "СОЗ" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Веренёва Наталья Александровна,
2. Антонова Анна Юрьевна
3. Бровкина Елена Геннадьевна,
4. Елфимова Галина Александровна,
5. Кольцов Игорь Васильевич,
6. Кулакова Ольга Анатольевна
7. Тарасова Светлана Александровна
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 5. О кандидате аудитора общества.
Принято решение: включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора акционерного общества на 2025 год – ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ", Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЗ":
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО "СОЗ" по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "Семилукский огнеупорный завод".
3. Утверждение аудитора ПАО "Семилукский огнеупорный завод" на 2026 год.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Принято решение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров регистрируемым почтовым отправлением не позднее 11.05.2026 г.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Принято решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания. Уведомление прилагается в Приложении № 1 настоящего протокола.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
Принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Бюллетень прилагается в Приложении № 2 настоящего протокола.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка его предоставления.
Принято решение: определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "СОЗ", является:
Годовой отчет,
Годовая бухгалтерская отчетность,
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности,
Заключение внутреннего аудитора,
Информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение,
Рекомендации совета директоров общества по размерам дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты,
Информация о крупных сделках, а также о сделках с заинтересованностью,
Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общего собрания, могут ознакомиться с 12.05.2026 г. в рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, д. 5А, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396, https://www.semiluki.ru.com/.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 11. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
Принято решение: счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров общества возложить на АО "Регистраторское общество "Статус", осуществляющего ведение реестра акционеров.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

По вопросу 12. О секретаре годового общего собрания акционеров общества
Принято решение: Функции секретаря годового общего собрания акционеров общества возложить на Вертепова С.В.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 27.04.2026 г. № 3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий


3.2. Дата 27.04.2026г.