Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
"Сормовская кондитерская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
1.3. ОГРН эмитента 1025204415246
1.4. ИНН эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
1.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
1.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;
1.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров
1.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;
1.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
1.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
1.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.
10. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
Акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-16139-Р, дата регистрации – 22.12.1993 г.)
Акции привилегированные типа Б (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-16139-Р, дата регистрации – 13.05.2011 г.)

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –исполнительный директор
ООО "Объединенные кондитеры" Е.Н.Баскакова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 26 г. М.П.