Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса об изменении фирменного наименования Общества.
2. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
3.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
3.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
3.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;
3.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров
3.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;
3.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
3.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
3.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
10. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.
12. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.
13. О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов


3.2. Дата 27.04.2026г.