Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Дорожник -9"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дорожник -9"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Воронеж, ул. Космонавтов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601549773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3665002660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40910-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3665002660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Дорожник-9"

Наблюдательным советом принято решение (протокол №17-04-26 от 17.04.2026г.) о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Дорожник-9"

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Воронеж
Вид: годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания 21 мая 2026 года.

Время начала проведения заседания: 10 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 9часов 30мин

Место проведения заседания: г. Воронеж, проспект Труда, д.39- Воронежский филиал АО "Новый регистратор"

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 апреля 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер гос.регистрации 1-02-40910 26.09.2008г.) и привилегированные именные акции (номер гос.регистрации 2-01-40910-А.

Советом директоров принято решение дивиденды не выплачивать.
Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества по результатам 2025 финансового года.
2.Избрание членов Наблюдательного совета.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров осуществляется с 28 апреля 2026 года с 9 часов до 16 часов в рабочие дни по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.1 АО "Дорожник-9".

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 394038, г.Воронеж, ул.Космонавтов, д.1

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".


Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных, либо иных технических средств не предусмотрена при проведении данного заседания.

В случае изменения своих данных (адреса, банковских реквизитов и т.п.) акционеру необходимо предоставить информацию об этих изменениях регистратору общества.

Регистратором АО "Дорожник-9" является Воронежский филиал АО "Новый регистратор"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Воронеж, проспект Труда, д.39

Консультация специалиста Регистратора можно получить по телефону 8(473) 271-08-76.



Совет директоров АО "Дорожник-9".


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.В.Зобов
3.2. Дата: 27.04.2026г