Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О созыве заседания годового общего собрания акционеров эмитента"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1020502527066
1.5. ИНН эмитента 0541000777
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33215-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aviaagregat.com
http://disclosure.1prime.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годо-вое.
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров : заседание, совмещённое с заочным голосованием
2.3. Дата, время, место, проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;
- дата и время : 22 мая 2025года в 13-00 часов;
- место проведения заседания (регистрация): 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО "Авиаагрегат".
2.4. Время начала регистрации: 12-00 часов
2.5. Время окончания регистрации: регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.6. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 19 мая 2026 г.
2.7.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО "Авиаагрегат".
2.8. Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров – 27 апреля 2026 года.

2.10. Повестка дня заседания:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2025 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2025 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2026 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.11 С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания можно ознакомиться с
01 мая по 22 мая 2026 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО "Авиаагрегат", а также на сайте Общества www.aviaagregat.com
Телефон для справок: 8 988 459 41 37.
Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст.82 Федерального закона "О рынке ценных бумаг")
В соответствии со ст.52.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с отмеченным Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

2.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решения по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные (ГРН 1-01-33215Е).
2.13. Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета - протокол №9 от 16.04.2026г



3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.
М.П.
3.2. Дата: 27 .04. 2026г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
Г.А. Гамзатов


3.2. Дата 27.04.2026г.