Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "24" апреля 2026 г., 16 часов 00 минут (время московское), г. Москва, Дегтярный пер., д. 4, стр. 2 (офис нотариуса г. Москвы Шайкевич Марии Леонидовны);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.Об избрании Генерального директора Общества.
3. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора поручительства.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Назначить с "28" апреля 2026 года Генеральным директором Общества Гаврилицу Александра Ивановича (паспорт гражданина Российской Федерации ХХХХ) на срок 3 (три) года: с 28.04.2026 г. по 27.04.2029 г.
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Гаврилицой А.И., поручить Куприковой Яне Анатольевне – Генеральному директору АО "Ситиматик" заключить от имени Общества Трудовой договор с Гаврилицой А.И. на срок 3 (три) года: с 28.04.2026 г. по 27.04.2029 г.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100%, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В связи с назначением на должность Генерального директора Общества основного работника прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества – Купцова Александра Александровича (ИНН ХХХХ) с "28" апреля 2026 года.
Поручить Куприковой Яне Анатольевне – Генеральному директору АО "Ситиматик", заключить от имени Общества соглашение об изменении условий трудового договора с Купцовым Александром Александровичем, в связи с отменой дополнительной работы в качестве временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
Последним днем работы Купцова Александра Александровича в должности временно исполняющего обязанности Генерального директора АО "Ситиматик – Нижний Новгород" считать "27" апреля 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "за" – нет, "против" – нет, "воздержался" – 100%.
Решение: Поскольку за принятие решения не подано ни одного голоса, соответствующее решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – нет, "против" – нет, "воздержался" – 100%.
Решение: Поскольку за принятие решения не подано ни одного голоса, соответствующее решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.04.2026 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
А.А. Купцов


3.2. Дата 24.04.2026г.