Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
СПАО "Ингосстрах" сообщает, что 23.04.2026 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО "Ингосстрах":
2.1. В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров СПАО "Ингосстрах". Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении кандидатов, предложенных Советом директоров, для избрания в Совет директоров СПАО "Ингосстрах" на годовом заседании общего собрания акционеров, которое состоится в 2026 году":
"За" - 9 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
утвердить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров, для избрания в Совет директоров СПАО "Ингосстрах" на годовом заседании общего собрания акционеров, которое состоится в 2026 году:
1. Кандидат 1.
2. Кандидат 2.
3. Кандидат 3.
4. Кандидат 4.
5. Кандидат 5.
6. Кандидат 6.

2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (пункт 3.16): "О рекомендациях (предложениях) по распределению прибыли по результатам деятельности СПАО "Ингосстрах" в 2025 году":
"За" - 9 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу (пункт 3.16) повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров СПАО "Ингосстрах" утвердить распределение чистой прибыли СПАО "Ингосстрах" по результатам деятельности в 2025 году в размере 10 051 811 485,99 руб. следующим образом:
- 10 051 811 485,99 руб. или 100 % от чистой прибыли оставить в распоряжении СПАО "Ингосстрах". Дивиденды по акциям СПАО "Ингосстрах" по итогам 2025 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 05/26, дата составления Протокола: 27.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Б. Соколов


3.2. Дата 27.04.2026г.