Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2026
Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 25 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рекомендации Совета директоров АО "ТПК" по распределению прибыли АО "ТПК" прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ТПК" за первый квартал 2026 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2022 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО "ТПК" за первый квартал 2026 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Предложение Совета директоров АО "ТПК" общему собранию акционеров АО "ТПК" по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "ТПК".
4. Решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "ТПК", об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "ТПК".
6. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "ТПК".
7. Определение порядка сообщения акционерам АО "ТПК" о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "ТПК" и текста уведомления (информационного письма).
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "ТПК" при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "ТПК", и порядка ознакомления с информацией (материалами).
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "ТПК".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников


3.2. Дата 27.04.2026г.