Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 5. "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 6. "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 8. "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0*.

* При подведении итогов голосования не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров АО "Теплоэнергосервис" (п.1 ст.81 ФЗ "Об АО")), а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об АО").

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "Якутскэнерго" в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (приложение 4 к решению, далее — Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Якутскэнерго", а его требования обязательными для ПАО "Якутскэнерго".
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, к которому ПАО "Якутскэнерго" присоединилось решением Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 12).

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Якутскэнерго", определяющего политику в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита в новой редакции.

Решение:
1. Присоединиться к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита в новой редакции (приложение 5 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров
ПАО "РусГидро" (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО "Якутскэнерго", а её требования обязательными для ПАО "Якутскэнерго".

Вопрос 8. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 года, протокол № 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев


3.2. Дата 27.04.2026г.