Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся- 7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: "За" -7чел., "Против" -нет, "Воздерж."-нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт", на котором было принято решение: 24.04. 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №5/33 от 24.04. 2026г
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1. О ходе подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров.
2. О дивидендах за 2025 год.
3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 г.
4.Об утверждении годового отчета Общества о результатах деятельности за 2025 год
5. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
6. О выплате вознаграждений за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО "Ростовэнергоремонт"

I. ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить перечень информационных документов, представляемых с 05.05.2026 г.. акционерам АО для ознакомления при подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров.:
1.1.Годовая бухгалтерская отчетность АО за 2025год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, аудиторское заключение, пояснительная записка);
1.2.Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности 2025год;
1.3.Годовой отчет Общества о результатах деятельности за 2025 год;
1.4.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли;
1.5.Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и их согласие на избрание;

1.6.Сведения о кандидатах на должность генерального директора и их согласие на избрание;

1.7.Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО за 2025 год;
3. Утвердить текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров с внесением изменений в категории(тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акция обыкновенная именная (вып.1) гос.рег. номер 1-01-35154-Е.
4. Утвердить форму бюллетеней №№ 1,2 для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
II. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию генерального директора Куликова А.А.;
2. Дивиденды по итогам работы АО за 2025г. по всем видам акций не начислять и не выплачивать;
3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания утвердить данное решение.
III. ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить текст отчета АО эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 год.
IV . Постановили
1. Утвердить годовой отчет Общества о результатах деятельности за 2025 год.
2. На основании п.п 12.2.26 новой редакции Устава, утвержденного 03.04.2026года решением общего собрания акционеров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт", протокол №34 от 08.04.2026года, данный вопрос утверждается Советом директоров
V. ПОСТАНОВИЛИ
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год
2. На основании п.п 12.2.26 новой редакции Устава, утвержденного 03.04.2026года решением общего собрания акционеров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт", протокол №34 от 08.04.2026года, данный вопрос утверждается Советом директоров
VI ПОСТАНОВИЛИ: Предложить на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Ростовэнергоремонт" принять по вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО "Ростовэнергоремонт", следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, по итогам корпоративного года (период с 30 мая 2025 года по 29 мая 2026 года).
Сумма вознаграждения (Е) каждому члену Совета директоров и члену Ревизионной комиссии будет рассчитываться индивидуально согласно формуле расчета бонусной выплаты, где нужно умножать базовую сумму вознаграждения (S) на коэффициент лояльности (k), который зависит от общего количества владения акциями Общества.

E = S * k ,
где:
E - Сумма вознаграждения,
S - Базовая сумма вознаграждения = 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей,
k - Коэффициент лояльности , который зависит от кол-ва акций во владении и равен:

k < 17 акций = 1;
17 акций ? k < 100 акций = 2;
k > 100 акций = 4;












3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 27.04.2026г.