Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Ореховохлеб"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО "Ореховохлеб".
2. Избрание Секретаря Совета директоров АО "Ореховохлеб".
3. Установление дополнительной выплаты генеральному директору

В заседании совета директоров приняли участие 7 из 7 членов (кворум -100%).
Все решения приняты единогласно - ЗА.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24 апреля 2026, без номера

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Анастасьева


3.2. Дата 24.04.2026г.