Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу "О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа от 08.02.2022 № 81635":
При подсчете голосов не учитывались голоса следующих членов Совета директоров: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Решение принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по вопросу "О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №5 к Договору займа от 07.08.2020 № б/н.":
При подсчете голосов не учитывались голоса следующих членов Совета директоров: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Решение принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня "О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа от 08.02.2022 № 81635" принято следующее решение:
В соответствии с подпунктом 23 пункта 14.2 устава Общества предоставить согласие на заключение между КОНФИДЕНЦИАЛЬНО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа от 08.02.2022 № 81635 на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заёмщик: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Займодавец: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Предмет дополнительного соглашения:
1. Срок действия договора: Стороны согласовали изменить срок действия договора, изложив пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
"1.3. Заём предоставляется в целях осуществления инвестиционной деятельности ЗАЁМЩИКА на срок до 31 декабря 2031 г. (включительно)".
Указанная сделка не является для Общества крупной и является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

2. По вопросу повестки дня "О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №5 к Договору займа от 07.08.2020 № б/н." принято следующее решение:
В соответствии с подпунктом 23 пункта 14.2 устава Общества предоставить согласие на заключение между КОНФИДЕНЦИАЛЬНО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №5 к Договору займа от 07.08.2020 г. № б/н на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заёмщик: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Займодавец: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Предмет дополнительного соглашения:
1. Срок действия договора: Стороны согласовали изменить срок действия договора, изложив пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
"1.3. Заём предоставляется в целях осуществления инвестиционной деятельности ЗАЁМЩИКА на срок до 31 декабря 2031 г. (включительно)".
Указанная сделка не является для Общества крупной и является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калужский турбинный завод" от 23.04.2026 № 48.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №304-08 от 01.01.2026)
Голяшов Сергей Дмитриевич


3.2. Дата 24.04.2026г.