Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Производственно-техническое объединение "Агропромсервис"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственно-техническое объединение "Агропромсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, дом 2Б, офис 310
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027031446
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5027031446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № б/н от 23 апреля 2026г.


О проведении годового общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента:
Тип ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00751-A;
Дата государственной регистрации: 23.03.2004г.;


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Производственно-техническое объединение "Агропромсервис"
Вид собрания – общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров – "23" апреля 2026 года.
Время начала общего собрания акционеров – 11.00.
Время начала регистрации участников собрания – 10.00.
Время закрытия собрания – 11.30.
Место проведения собрания – 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2Б, офис 310
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 марта 2026 г.

Председателем собрания избран – Голубев Н.Г.
Секретарь собрания – Моржакова А.Е.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Распределение прибыли за 2025 год.


Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу,
поставленному на голосование

Фактически зарегистрировались и присутствуют на годовом Общем собрании акционеров Общества акционеров и их представители, обладающие в совокупности 12473 голосами, что составляет 76,8420 % и подтверждается протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании, выданный АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Присутствуют: Акционеры, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, главный бухгалтер, юрист, уполномоченный представитель Регистратора Чернышов Александр Владимирович, по доверенности № 014 от 09 января 2025г.




Кворум для открытия собрания имеется.

В соответствии с действующим законодательством вопросы, вынесенные на голосование на этом собрании, включены Наблюдательным советом в бюллетень для голосования, который получил каждый акционер, присутствующий на собрании.
Однако, в ходе собрания возникает множество чисто процедурных вопросов, требующих оперативного определения результатов голосования. По этим вопросам предлагается проводить голосование в обычном порядке.
В связи с этим, голосование на данном общем собрании акционеров будет производиться двумя способами: поднятием руки и бюллетенями.
Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил:

Слушали генерального директора АО "ПТО "Агропромсервис", который выступил с годовым отчетом общества за 2025 год.
Голубев Н.Г.: "Предлагаю утвердить годовой отчет общества за 2025 год.".

Голосовали:
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Вопрос 1. "Утверждение годового отчета общества за 2025 год." Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование


1 Утвердить годовой отчет общества за 2025 год. 12473 76,8420

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному
на голосование
Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.


По второму вопросу повестки дня выступил:

Слушали генерального директора АО "ПТО "Агропромсервис" Голубев Н.Г., который выступил с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Голубев Н.Г.: "Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год.".

Голосовали:

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование

Вопрос 2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2025 год.".
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование


1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год. 12473 76,8420

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному
на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год.


По третьему вопросу повестки дня выступил:

Генеральный директор АО "ПТО "Агропромсервис" Голубев Н.Г..: "Предлагаю избрать Ревизионную комиссию АО "ПТО "Агропромсервис" в составе:
1. Даниленкова Наталья Витальевна
2. Александрова Ольга Васильевна".

Голосовали:

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Вопрос 3. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Даниленкова Наталья Витальевна
2. Александрова Ольга Васильевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Даниленкова Наталья Витальевна
2. Александрова Ольга Васильевна 12473 76,8420

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному
на голосование
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Даниленкова Наталья Витальевна
2. Александрова Ольга Васильевна

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Генеральный директор АО "ПТО "Агропромсервис" Голубев Н.Г.: "Предлагаю избрать Наблюдательный совет АО "ПТО "Агропромсервис" в составе:
1. Шеин Роман Юрьевич
2. Старцева Галина Васильевна
3. Голубев Николай Георгиевич
4. Моржакова Анна Евгеньевна"

Голосовали:

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Вопрос 4. "Избрание членов Наблюдательного совета Общества" Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1. Шеин Роман Юрьевич
2. Старцева Галина Васильевна
3. Голубев Николай Георгиевич
4. Моржакова Анна Евгеньевна


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№№ Варианты решения Количество поданных голосов
П/п по вопросу, поставленному "ЗА"
на голосование Голосов от общего числа голосов, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу
1 Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1. Шеин Роман Юрьевич
2. Старцева Галина Васильевна
3. Голубев Николай Георгиевич
4. Моржакова Анна Евгеньевна 49892

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Не голосовали по всем кандидатам 15036
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Выборы Наблюдательного совета Общества состоялись.


Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному
на голосование
Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1. Шеин Роман Юрьевич
2. Старцева Галина Васильевна
3. Голубев Николай Георгиевич
4. Моржакова Анна Евгеньевна


По пятому вопросу повестки дня выступил:

Генеральный директор АО "ПТО "Агропромсервис" Голубев Н.Г.: "По итогам работы за 2025 год согласно представленной финансовой отчетности, рассмотренной в ходе настоящего заседания Наблюдательного Совета, АО "ПТО "Агропромсервис" получена прибыль в сумме 464 397 (четыреста шестьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) рублей 94 копейки, и предложил рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ПТО "Агропромсервис" не распределять чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года.

Голосовали:

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Вопрос 5. "Не осуществлять распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов за 2025 год.". Не осуществлять распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Не осуществлять распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды за 2025 год. 12473 76,8420

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному
на голосование
Не осуществлять распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды за 2025 год.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Голубев Николай Георгиевич
3.2. Дата подписи: 23.04.2026 г. М.П.