Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество " Михневский ремонтно-механический завод"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Михневский ремонтно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142840, Московская обл., г. Ступино, пос. Михнево, ул. Донбасская, владение 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005916506
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045017388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05268-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22416
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Михневский ремонтно-механический завод" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Михневский ремонтно-механический завод", далее именуемого "Собрание".
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 29.05.2026
Место проведения заседания: 142840, Московская обл., г. Ступино, пгт. Михнево, ул. Донбасская, владение 75. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.05.2026
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-05268-А; дата регистрации 12.10.2004г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142840, Московская обл., г. Ступино, пгт. Михнево, ул. Донбасская, владение 75
Бюллетень собственноручно подписывает лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22416

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.
3. Избрание членов совета директоров общества
4. О распределении прибыли и убытков общества и выплате дивидендов акционерам общества по итогам 2025 года
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров общества в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в следующем порядке: ежедневно в течение 20 дней до даты проведения годового заседания, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г. Ступино, пгт. Михнево, ул. Донбасская, вл.75, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.


ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах, адреса электронной почты акционера), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору Акционерного общества "Михневский ремонтно-механический завод" по телефону +7 495-740-31-21.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.М. Петухов


3.2. Дата 24.04.2026г.