Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Т Плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета.
2. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
4. О кандидатуре Аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации.
5. О вопросах, связанных с проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "Т Плюс"
(по доверенности от 28.10.2025) __________________ Ю.В.Суздальницкая

3.2. "24" апреля 2026 г.