Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Капитал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 24 апреля 2026 года.
Место проведения общего собрания: город Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9, МАУК "Центр культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог".
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:10 час. 50 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум (%) – 50,7756 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Капитал" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Капитал" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Капитал" год по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Капитал".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Капитал".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Капитал" на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня "Утверждение годового отчета ПАО "Капитал" за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 776 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (здесь и далее Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П) – 776 105.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 394 072, что составляет 50,7756%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО "Капитал" за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
число голосов "ЗА" - 394 072 (100,0000%)
число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО "Капитал" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №2 повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Капитал" за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 776 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 776 105.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 394 072, что составляет 50,7756%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Капитал" за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
число голосов "ЗА" - 394 072 (100,0000%)
число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Капитал" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №3 повестки дня "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Капитал" по результатам отчетного 2025 года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 776 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 776 105.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 394 072, что составляет 50,7756%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 3:
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Капитал" не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
число голосов "ЗА" - 394 052 (99,9949%)
число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 (0,0051%)
Итого голосов - 394 072 (100,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Капитал" не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №4 повестки дня "Избрание членов Совета директоров ПАО "Капитал".
По данному вопросу повестки дня голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 6 984 945.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 6 984 945.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 3 546 648, что составляет 50,7756%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 4:
Избрать членов Совет директоров ПАО "Капитал" в следующем составе:
1.Ароян Амалия Меружановна
2. Голов Виктор Владимирович
3. Данилова Наталья Викторовна
4. Еремеева Наталья Викторовна
5. Кондратьева Марина Михайловна
6. Коровиков Иван Александрович
7. Кротов Константин Валентинович
8. Лазаренко Надежда Павловна
9. Смирнов Андрей Анатольевич

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Ароян Амалия Меружановна 394 052
2 Голов Виктор Владимирович 394 052
3 Данилова Наталья Викторовна 394 052
4 Еремеева Наталья Викторовна 394 052
5 Кондратьева Марина Михайловна 394 052
6 Коровиков Иван Александрович 394 052
7 Кротов Константин Валентинович 394 052
8 Лазаренко Надежда Павловна 394 052
9 Смирнов Андрей Анатольевич 394 052
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 180, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Итого: 3 546 648 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров ПАО "Капитал" в следующем составе:
1. 1. Ароян Амалия Меружановна
2. Голов Виктор Владимирович
3. Данилова Наталья Викторовна
4. Еремеева Наталья Викторовна
5. Кондратьева Марина Михайловна
6. Коровиков Иван Александрович
7. Кротов Константин Валентинович
8. Лазаренко Надежда Павловна
9. Смирнов Андрей Анатольевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Вопрос №5 повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Капитал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 776 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 776 065.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 394 072, что составляет 50,7782%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 5:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "Капитал" в следующем составе:
1. Андреева Татьяна Алексеевна
2. Виноградова Татьяна Анатольевна
3. Мичурин Андрей Олегович

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
1. Андреева Татьяна Алексеевна "ЗА" - 394 072 (100,00%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2. Виноградова Татьяна Анатольевна "ЗА" - 394 072 (100,00%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3. Мичурин Андрей Олегович "ЗА" - 394 072 (100,00%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "Капитал" в следующем составе:
1. Андреева Татьяна Алексеевна
2. Виноградова Татьяна Анатольевна
3. Мичурин Андрей Олегович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №6 повестки дня "Назначение аудиторской организации ПАО "Капитал" на 2026 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 776 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 776 105.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 394 072, что составляет 50,7756%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 6:
"Назначить аудиторской организацией ПАО "Капитал" на 2026 год ООО "Новаудит" (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843)".
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
число голосов "ЗА" - 394 072 (100,0000%)
число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией ПАО "Капитал" на 2026 год ООО "Новаудит" (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Протокол общего собрания акционеров № 1 составлен 24 апреля 2026 года.

2.8. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова


3.2. Дата 24.04.2026г.