Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423453, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601627255
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644007920
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55372-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2796
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24.04.2026 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора АО "Альметьевское ПОПАТ" – ООО Фирма "Аудит ТД" (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД" (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23), за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Назначение и утверждение аудиторской организации общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год АО "Альметьевское ПОПАТ".
4. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год АО "Альметьевское ПОПАТ".
5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2025 финансового года.
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и председателю ревизионной комиссии по результатам деятельности за отчетный период.
8. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрация его участников.
10. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
11. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
16. О привлечении регистратора ООО "ЕАР" (Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор", ИНН 1660055801) в качестве счетной комиссии.
17. О назначении председателя годового заседания общего собрания акционеров.
18. Избрание членов коллегиального исполнительного органа АО "Альметьевское ПОПАТ".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип) - обыкновенные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 1-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 1-01-55372-D 26.03.2019г.);
– привилегированные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 2-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 2-01-55372-D 26.03.2019г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.П. Кириченко


3.2. Дата 24.04.2026г.