Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Муромский радиозавод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 апреля 2026 г

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10 апреля 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Включение в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатур по избранию членов Совета директоров.
2. Утверждение кандидатуры аудитора.
3. Включение в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии.
4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Утверждение рекомендаций для годового заседания общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
7. Определение способа принятия решений общим собранием, даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания их приема при проведении заочного голосования.
8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.
13. О выполнении функций счетной комиссии.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор С.А. Юдин
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 24 " апреля 20 26 г.




3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
С.А. Юдин


3.2. Дата 24.04.2026г.