Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: кворум для принятия решения по вопросам повестки дня, имеется.
Результаты голосования по вопросам 19, 32,34, 35 повестки дня, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
"ЗА" - 7 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
Решения по указанным вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 от 01.04.2026
к соглашению о выдаче независимой гарантии № ДЛхд/25/05/1 от 01.05.2025 между Акционерным обществом "Группа "Илим" (далее – "Гарант") и Обществом с ограниченной ответственностью "Дело Лоджистикс" (далее – "Бенефициар"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях (далее – "Дополнительное соглашение № 3") (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение,
что и в Дополнительном соглашении № 3):
Срок действия Дополнительного соглашения № 3:
С 01.04.2026 по 28.02.2027.
Участники Дополнительного соглашения № 3:
Акционерное общество "Группа "Илим" – Гарант.
Общество с ограниченной ответственностью "Дело Лоджистикс" – Бенефициар.
Общество с ограниченной ответственностью "Финтранс ГЛ" – Принципал.
Предмет Дополнительного соглашения № 3:
Изменить условия соглашения о выдаче независимой гарантии между Акционерным обществом "Группа "Илим" (далее – "Гарант") и Обществом с ограниченной ответственностью "Дело Лоджистикс" (далее – "Бенефициар") (далее – Соглашение), определяющие срок действия Независимой гарантии следующим образом:
Срок действия Независимой гарантии, предоставляемой по Соглашению:
Независимая гарантия выдается до 28.02.2027.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Лицо, имеющее заинтересованность: Контролирующее лицо Гаранта,Основания заинтересованности: Является контролирующим лицом выгодоприобретателя (через подконтрольное лицо) в сделке.

2.2.2. • Внести изменения в Программу биржевых облигаций Акционерного общества "Группа "Илим" серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-03913-D-001P-02E от 17.03.2026 (далее – Программа).
• В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", предоставить согласие на совершение Акционерным обществом "Группа "Илим" крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Акционерным обществом "Группа "Илим" биржевых облигаций
в рамках Программы (далее – Сделка) на следующих условиях:
Стороны Сделки: Акционерное общество "Группа "Илим" и приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
Предмет Сделки: Размещение по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных в рамках Программы.
Цена Сделки: Определяется как (1) максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых Акционерным обществом "Группа "Илим" в рамках Программы (100 000 000 000
(сто миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый
по курсу Банка России на дату подписания соответствующего решения о выпуске) и (2) сумма совокупного купонного дохода по биржевым облигациям, который определяется в порядке и на условиях, предусмотренных условиями каждого соответствующего выпуска в рамках Программы, что в совокупности составляет не более 50% от балансовой стоимости активов Акционерного общества "Группа "Илим", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2025.
Иные существенные условия (порядок их определения):
В рамках Программы может быть размещено несколько выпусков ценных бумаг.
Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой, решениями о выпуске ценных бумаг и условиями размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций.
Согласие на совершение Сделки действует в течение срока действия Программы.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества "Группа "Илим" или иного уполномоченного им представителя Акционерного общества "Группа "Илим" вносить технические правки (не связанные с изменением основных условий, объема и порядка размещения биржевых облигаций)
в Программу в целях обеспечения регистрации указанной Программы в установленном законодательством порядке.

2.2.3. Одобрить кредитную сделку – Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемый между Акционерным обществом "Группа "Илим" (далее – "Заемщик")
и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее – "Кредитор") как крупную сделку, суммарный размер которой, в том числе совокупно с размерами ряда взаимосвязанных сделок, превышает предел, установленный п. 9.2.8. Устава АО "Группа "Илим".
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между Акционерным обществом "Группа "Илим" (далее – "Заемщик") и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", (далее – "Кредитор") (далее – "Договор") одобрить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Договоре):
Предмет Договора:
Кредитор предоставляет Заемщику право однократно получить денежные средства в форме одного или нескольких траншей (далее – "Кредит"), в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору выданные ему денежные средства, уплатить Проценты и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме.
Стороны Договора:
Акционерное общество "Группа "Илим" – Заемщик.
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" – Кредитор.
Общая сумма Кредита (Общий лимит выдачи):
30 000 000 000 рублей.
Цель выдачи Кредита:
Кредит предоставляется исключительно на цели финансирования деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в том числе: финансирования затрат по внешнеторговым контрактам, затрат капитального характера, включая финансирование нового строительства, модернизации, реконструкции, реновации основных средств, приобретения основных средств и имущества, ремонтных и строительных работ, а также на рефинансирование
(в том числе частичное) ссудной задолженности Заемщика по кредитам, привлеченным Заемщиком в кредитных организациях (включая Кредитора).
Процентная ставка за пользование Кредитом:
Процентная ставка по каждому Кредиту (части Кредита) (далее – "Транш") в рамках Договора устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Заявления на получение транша,
при этом ее размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 3% годовых.
При этом обязательство Кредитора по выдаче Транша возникает только после подписания (акцепта) Кредитором Заявления на получение Транша, содержащего все существенные условия Транша.
Пересмотр Процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки Банка России.
Информирование Заемщика о размере Процентной ставки осуществляется путем направления Кредитором Заемщику в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия Банком России решения о пересмотре величины ключевой ставки Банка России уведомления о размере Процентной ставки без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
Измененная процентная ставка устанавливается со дня вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.
Период доступности Кредита:
Не более 30 календарных дней с даты заключения Договора.
Срок Кредита:
До 12 месяцев (включительно).
Порядок выдачи Кредита:
Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах Общего лимита выдачи (независимо от частичного погашения Кредита) путем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Заявления Заемщика на получение Кредита (Транша), в течение срока, установленного в Договоре, и при соблюдении условий Договора.
Порядок погашения ссудной задолженности по Кредиту:
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму ссудной задолженности по Кредиту, начисленных комиссий, процентов, штрафных процентов, должна быть погашена в порядке, предусмотренном Договором.
Возможность досрочного погашения:
Заемщик вправе досрочно погасить Кредит полностью или частично в порядке, сроки и на условиях, установленных Договором.
Комиссии:
Комиссия за досрочное погашение взимается на условиях, установленных Договором.

2.2.4. Одобрить кредитную сделку – Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемый между Акционерным обществом "Группа "Илим" (далее – "Заемщик")
и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее – "Кредитор") как крупную сделку, суммарный размер которой, в том числе совокупно с размерами ряда взаимосвязанных сделок, превышает предел, установленный п. 9.2.8. Устава АО "Группа "Илим".
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между Акционерным обществом "Группа "Илим" (далее – "Заемщик") и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", (далее – "Кредитор") (далее – "Договор") одобрить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Договоре):
Предмет Договора:
Кредитор предоставляет Заемщику право однократно получить денежные средства в форме одного или нескольких траншей (далее – "Кредит"), в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору выданные ему денежные средства, уплатить Проценты и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме.
Стороны Договора:
Акционерное общество "Группа "Илим" – Заемщик.
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" – Кредитор.
Общая сумма Кредита (Общий лимит выдачи):
16 000 000 000 рублей.
Цель выдачи Кредита:
Кредит предоставляется исключительно на цели финансирования деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в том числе: финансирования затрат по внешнеторговым контрактам, затрат капитального характера, включая финансирование нового строительства, модернизации, реконструкции, реновации основных средств, приобретения основных средств и имущества, ремонтных и строительных работ, а также на рефинансирование
(в том числе частичное) ссудной задолженности Заемщика по кредитам, привлеченным Заемщиком в кредитных организациях (включая Кредитора).
Процентная ставка за пользование Кредитом:
Процентная ставка по каждому Кредиту (части Кредита) (далее – "Транш") в рамках Договора устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Заявления на получение транша, при этом ее размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75% годовых.
При этом обязательство Кредитора по выдаче Транша возникает только после подписания (акцепта) Кредитором Заявления на получение Транша, содержащего все существенные условия Транша.
Пересмотр Процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки Банка России.
Информирование Заемщика о размере Процентной ставки осуществляется путем направления Кредитором Заемщику в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия Банком России решения о пересмотре величины ключевой ставки Банка России уведомления о размере Процентной ставки без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
Измененная процентная ставка устанавливается со дня вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.
Период доступности Кредита:
Не более 90 календарных дней с даты заключения Договора.
Срок Кредита:
До 12 месяцев (включительно).
Порядок выдачи Кредита:
Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах Общего лимита выдачи (независимо от частичного погашения Кредита) путем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на основании Заявления Заемщика на получение Кредита (Транша), в течение срока, установленного в Договоре, и при соблюдении условий Договора.
Порядок погашения ссудной задолженности по Кредиту:
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму ссудной задолженности по Кредиту, начисленных комиссий, процентов, штрафных процентов, должна быть погашена в порядке, предусмотренном Договором.
Возможность досрочного погашения:
Заемщик вправе досрочно погасить Кредит полностью или частично в порядке, сроки и на условиях, установленных Договором.
Комиссии:
Комиссия за досрочное погашение взимается на условиях, установленных Договором).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6(391) от 24.04.2026


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 24.04.2026г.