Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423453, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601627255
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644007920
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55372-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2796
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета Директоров участвовали 9 членов Совета директоров из 9. Кворум заседания имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора АО "Альметьевское ПОПАТ" – ООО Фирма "Аудит ТД" (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД" (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23), за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Решение по вопросу: "Утвердить размер вознаграждения услуг аудитора АО "Альметьевское ПОПАТ" - ООО Фирма "Аудит ТД" (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД" (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.Набережные Челны, ул.им. Низаметдинова Р.М., д.23)), за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в сумме 542 500,00 (пятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. Назначение и утверждение аудиторской организации общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрании акционеров.
Решение по вопросу: "Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров – ООО Фирма "Аудит ТД" (Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД" (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.Набережные Челны, ул.им. Низаметдинова Р.М., д.23)".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год АО "Альметьевское ПОПАТ".
Решение по вопросу: "Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год АО "Альметьевское ПОПАТ":
1.Кириченко Павел Константинович;
2.Кириченко Константин Павлович;
3.Мишанов Дмитрий Викторович;
4.Дегтярев Игорь Николаевич;
5.Ахметвалеева Раушания Гайсуовна;
6.Рашитова Диана Камильевна;
7.Хрусталев Виктор Юрьевич;
8.Фаттахова Фарида Рамдисовна;
9.Кулагин Евгений Валерьевич;
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год АО "Альметьевское ПОПАТ".
Решение по вопросу: "Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2026 год:
1. Шорина Ольга Петровна;
2. Мутыгуллина Альбина Анфасовна;
3. Волдавина Татьяна Викторовна".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2025 финансового года.
Решение по вопросу: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год и представить их на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
Решение по вопросу: "Рассмотрев итоги деятельности за 2025г., Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров:
В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2025 год, прибыль не распределять. Рекомендовать дивиденды по именным бездокументарным акциям по результатам 2025 года не выплачивать".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и председателю ревизионной комиссии по результатам деятельности за отчетный период.
Решение по вопросу: "Произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и председателю ревизионной комиссии по результатам деятельности за отчетный период (11.06.2024г.-03.06.2025г.) – в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу: "Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием, для принятия решений по вопросам повестки дня (далее по тексту Заседание)".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрация его участников.
Решение по вопросу: "Утвердить:
Дата проведения Заседания: 29 мая 2026 года;
Место проведения Заседания: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, зал заседания;
Время проведения Заседания: 10.00ч. по московскому времени;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.30ч. по московскому времени;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2026 года. Срок до которого принимаются бюллетени для заочного голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 26 мая 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, приемная".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решение по вопросу: "Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06.05.2026 года".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу: "Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и председателю ревизионной комиссии по результатам деятельности за отчетный период.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу: "Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1)".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу: "Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2). В срок не позднее чем за 21 день до проведения собрания сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://apopat.ru/ (согласно п.8.8. ст.8 Устава АО "Альметьевское ПОПАТ)".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решение по вопросу: "Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2025г.;
- годовой отчет за 2025 год;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, а также их письменное согласие;
- протокол заседания Совета Директоров о созыве годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатуре аудитора общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2025 финансового года;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить порядок предоставления указанной информации: в течении 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423453, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, приемная".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Решение по вопросу: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 3). В срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества почтовым отправлением (заказным письмом)".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 16. О привлечении регистратора ООО "ЕАР" (Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор", ИНН 1660055801) в качестве счетной комиссии.
Решение по вопросу: "Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору общества ООО "ЕАР" (Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор", ИНН 1660055801) Альметьевский филиал (место ведения реестра: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10.)".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 17. О назначении председателя годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу: "Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" председателем годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 18. Избрание членов коллегиального исполнительного органа АО "Альметьевское ПОПАТ".
Решение по вопросу: "Избрать членов коллегиального исполнительного органа АО "Альметьевское ПОПАТ" в следующем составе:
1. Кириченко Константин Павлович;
2. Кириченко Павел Константинович;
3. Хлопцев Олег Николаевич;
4. Большакова Ольга Тагировна;
5. Дегтярева Ксения Валерьевна;
6. Килячкова Мария Марсовна;
7. Савинов Евгений Александрович;
8. Олвинов Андрей Геннадьевич;
9. Саубанов Ринат Атласович;
10. Садыков Эльвир Фанисович".
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета Директоров №03/26 от 24.04.2026г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип)
- обыкновенные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 1-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 1-01-55372-D 26.03.2019г.);
- привилегированные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 2-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 2-01-55372-D 26.03.2019г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.П. Кириченко


3.2. Дата 24.04.2026г.