Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347410, Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100853327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6108000173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30671-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Дубовскхлебопродукт"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дубовскхлебопродукт".
Место нахождения Общества: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 19.05.2026 в 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания: 14 час. 30 мин.
Место проведения заседания: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, кабинет Генерального директора АО "Дубовскхлебопродукт".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.04.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, АО "Дубовскхлебопродукт".

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 20 дней до даты проведения заседания с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, кабинет Генерального директора АО "Дубовскхлебопродукт".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции и привилегированные акции.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества по адресу г.Волгоград, ул. Клинская, 32 а.

Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е от 16.06.2003).
Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы привилегированных акций (регистрационный номер выпуска 2-01-30671-Е от 06.08.2024г).

Совет директоров АО "Дубовскхлебопродукт"



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Мирный


3.2. Дата 24.04.2026г.