Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения собрания: 09 июня 2026 года;
- место проведения собрания: 125363, город Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, каб.612);
- время проведения собрания: 11 часов 00 минут 09 июня 2026 года (МСК);
- почтовый адрес для направления бюллетеней: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут 09 июня 2026 года (МСК);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2026 года.
2.6. Дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании: не позднее 19 мая 2026 года.
2.7. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 16 мая 2026 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава в новой редакции.
10.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/) в срок до 18 мая 2026 года.
Начиная с 18 мая 2026 года лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/), а также в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.Телефон для справок: +7 (495) 580-71-86, доб.20-08; контактное лицо – Морозов Андрей Александрович (корпоративный секретарь). Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05660-А-001D от 23.10.2024
2.11. Решение о созыве Годового заседания общего собрания акционеров принял Совет директоров Общества - 22 апреля 2026 года. Протокол Совета директоров от 24 апреля 2026 года, № 2/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 24.04.2026г.