Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "ВИ.ру"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВИ.ру"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл., м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п. Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и об определении компетенции, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе
2. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества
4. Предложение Общему собранию Общества по назначению аудиторской организации Общества
5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2026 год
6. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества
7. Предоставление Советом директоров рекомендаций по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества
8. Рассмотрение отчетов о деятельности руководителей подразделений ООО "ВсеИнструменты.ру" по итогам 1 квартала 2026 года
9. Утверждение отчета о совершенных ПАО "ВИ.ру" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
10. Рассмотрение статуса исполнения и актуализации стратегии (стратегических проектов) Группы

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (b455c761-b9ae-4b1a-a731-fff1a484db6a)
Прожерина Татьяна Сергеевна


3.2. Дата 24.04.2026г.