Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Из семи членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования по вопросу №11 "О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли м убытков общества по результатам 2025 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды": "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0 (ноль) голосов; "воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу №22 "Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества": "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0 (ноль) голосов; "воздержался" - 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 По вопросу №11 повестки дня "О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2025 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды" в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, о дате, на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
2.2.2 По вопросу №22 повестки дня "Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества" принято решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "НПО "Молния" в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2/26, составлен 24 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05660-А-001D от 23.10.2024


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 24.04.2026г.