Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193230, г. Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643 ; https://bumaga.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.04.2026
2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.04.2026
2.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага".
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Фирма Бумага".
4. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага".
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага".
6. О рекомендациях по порядку проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага".
7. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Фирма Бумага" по результатам 2025 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда по акциям ПАО "Фирма Бумага" и порядку его выплаты.
9. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров ПАО "Фирма Бумага".
10. Утверждение кандидатуры аудиторской организации (аудитора) ПАО "Фирма Бумага".
11. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Фирма Бумага".
12. Утверждение перечня информации /материалов/, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Фирма Бумага".
13. Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Фирма Бумага", о проведении собрания.
14. Утверждение формы и текста бюллетеня, даты окончания срока приема заполненных бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Фирма Бумага" в 2026 году.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Исаев


3.2. Дата 24.04.2026г.