Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193230, г. Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643 ; https://bumaga.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Присутствуют 5 членов Совета директоров.
Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Фирма Бумага" в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2. По второму вопросу повестки:
Принятое решение Совета директоров: определить "01" июня 2026 года датой проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага".
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: определить "07" мая 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Фирма Бумага" "01" июня 2026 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: определить местом проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага" "01" июня 2026 года помещение администрации, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, а временем проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага" 10 часов 30 минут по московскому времени. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров проводить с 10 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага":
1) Определение порядка ведения собрания;
2) Утверждение годового отчета ПАО "Фирма Бумага" по итогам 2025 финансового года;
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Фирма Бумага" по итогам 2025 финансового года;
4) О распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года;
5) Избрание членов Совета директоров ПАО "Фирма Бумага";
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Фирма Бумага";
7) Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Фирма Бумага".
6. По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- время на выступление по одному вопросу повестки дня: до 10 минут;
- время на обсуждение одного вопроса, поставленного на голосование: до 10 минут;
- итоги голосования и решения, принятые на собрании, оглашаются сразу же после окончания подсчёта голосов и подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания. При этом, по первому вопросу повестки дня голосование осуществляется сразу же после обсуждения этого вопроса, сразу же подводятся и оглашаются предварительные итоги голосования и, в случае достаточности уже на этом этапе числа голосов, поданных "ЗА" соответствующее решение, принятое собранием;
- после обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания и до начала подсчёта голосов, лицам, зарегистрировавшимся для участия, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования, т.е. для заполнения бюллетеней и их сдачи счётной комиссии, функции которой выполняет регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага" годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Фирма Бумага" по итогам 2025 финансового года.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Фирма Бумага" не объявлять, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2025 финансового года, чистую прибыль Общества за 2025 год направить на развитие Общества.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: включить Исаева Юрия Николаевича, Кретова Александра Владимировича, Головину Анжелику Владимировну, Койнову Елену Станиславовну, Ковалеву Елену Сергеевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: рекомендовать годовому общему собранию акционеров аудиторскую организацию - Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы", как кандидата на проведение аудита ПАО "Фирма Бумага" в 2026 году.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: включить Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма Бумага" "01" июня 2026 года:
- протокол настоящего заседания Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (аудитора) Общества;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
- заключение внутреннего аудита за 2025 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация об учете возврата писем от акционеров;
- информация об отсутствии акционерных соглашений в Обществе;
- информация об отсутствии невостребованных дивидендов.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "12" мая 2026 года по "31" мая 2026 года, с 9 часов до 17 часов в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, помещение администрации. Указанные документы также будут доступны акционерам и "01" июня 2026 года (в день проведения годового общего собрания акционеров Общества).
13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить предложенный Совету директоров проект сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ПАО "Фирма Бумага", о проведении собрания "01" июня 2026 года (текст сообщения является Приложением № 1 к настоящему Протоколу). В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 11.7. Устава Общества сообщение акционерам будет сделано путём публикации в газете "Санкт-Петербургские Ведомости", а также путем размещения на сайте Общества bumaga.e-disclosure.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Фирма Бумага" "01" июня 2026 года (форма и текст бюллетеня является Приложением № 2 к настоящему протоколу). Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, а именно "29" мая 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 54.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026, Протокол № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Исаев


3.2. Дата 24.04.2026г.