Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.03.2026
Дата проведения заседания: 24.04.2026 г.
Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 13, строение
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 9 448 502 голоса, что составляет 87.199% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.
2. Избрание Исполнительного директора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Ударница", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п "Об общих собраниях акционеров", по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 9 448 502.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня:

"ЗА" 9 448 502 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%)

Число голосов по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого заседанием, по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня:

"ЗА" 9 448 502 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого заседанием, по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня: "Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год, составившую 407.340.128 (Четыреста семь миллионов триста сорок тысяч сто двадцать восемь) рублей следующим образом: - 130.025.340 (Сто тридцать миллионов двадцать пять тысяч триста сорок) рублей – направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утвердить размер дивиденда на одну акцию 12 (двенадцать) рублей 00 копеек; порядок выплаты дивидендов деньгами; форма выплаты дивидендов безналичная; дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 05 мая 2026 года; срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 20 мая 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 10 июня 2026 года; - 54.178 (пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей, составляющие 5% от Уставного капитала Общества направить в резервный фонд Общества в качестве взноса; - 26.055.465 (Двадцать шесть миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 45 копеек убыток 2021 года, подлежащий покрытию, погасить за счёт прибыли текущего года; - 213.281.087 (Двести тринадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто восемь) рублей 55 копеек направить в состав нераспределенной прибыли Общества".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня:

"ЗА" 9 448 502 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого заседанием, по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня: "Предоставить Наблюдательному совету Общества право принимать решения о расходовании денежных средств на социально-хозяйственные нужды до 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей из прибыли текущего года".

2. Избрание Исполнительного директора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

"ЗА" 9 448 502 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого заседанием, по вопросу 2 повестки дня:
"Избрать Исполнительным директором Общества – - Ананьеву Татьяну Васильевну".

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Ударница", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п "Об общих собраниях акционеров", по вопросу 3 повестки дня составило: 4 005 922.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 618 979.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
"ЗА" Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ" Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА 2 618 979 100,0000% 0 0 0
2 АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 2 618 979 100,0000% 0 0 0
3 ЗУТИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 2 618 979 100,0000% 0 0 0
Формулировка решения, принятого заседанием, по вопросу 3 повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1 ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА
2 АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
3 ЗУТИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ".

4.Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

"ЗА" 9 448 502 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%)
18. Число голосов по вопросу 4 повестки дня заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого заседанием, по вопросу 4 повестки дня:
"Назначить аудиторской организацией Общества - АО "Грант-Профи-Аудит".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 апреля 2026 года, Протокол б/н
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-02-00580-А от 27 мая 1997 г.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева


3.2. Дата 24.04.2026г.