Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 23 апреля 2026 г.
Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" апреля 2026 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4957/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 75669, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора –21 690 604,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 3 911 420,39 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 39 копеек).
Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4958/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 89681, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора – 22 185 132,00 руб. (Двадцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 4 000 597,57 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь рублей 57 копеек).
Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4959/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА: Б/у Мобильная валовая дробилка EDGE RS1500, 2019 г.в., Pin 18RS1500018, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора- 43 697 724,00 руб. (Сорок три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 7 879 917,44 руб. (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 44 копейки).
Срок финансовой аренды- Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4957/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 75669, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора –21 690 604,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 3 911 420,39 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 39 копеек).
Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4958/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 89681, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора – 22 185 132,00 руб. (Двадцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 4 000 597,57 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь рублей 57 копеек).
Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4959/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА: Б/у Мобильная валовая дробилка EDGE RS1500, 2019 г.в., Pin 18RS1500018, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора- 43 697 724,00 руб. (Сорок три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 7 879 917,44 руб. (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 44 копейки).
Срок финансовой аренды- Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, участвующих в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА:1 000 000
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
При подведении итогов по вопросу № 1 число голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА:362 500
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4957/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 75669, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора –21 690 604,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 3 911 420,39 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 39 копеек).
Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4958/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 89681, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора – 22 185 132,00 руб. (Двадцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 4 000 597,57 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь рублей 57 копеек).
Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО "СИМПРЕАЛ" (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4959/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА" (ИНН 7707336657) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО "Пласт" (ИНН 5635020471) с ООО "Лизинговая компания АТБ" (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО "Обогатительный комбинат" (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:
Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА: Б/у Мобильная валовая дробилка EDGE RS1500, 2019 г.в., Pin 18RS1500018, 1 (Одна единица)
Общая сумма договора-43 697 724,00 руб. (Сорок три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 7 879 917,44 руб. (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 44 копейки).
Срок финансовой аренды- Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 24 апреля 2026 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 24.04.2026г.