Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “РОСФАРМАЦИЯ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19
1.3. ОГРН эмитента 1027739236800
1.4. ИНН эмитента 7707079657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 апреля 2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров . Кворум имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня проголосовали: "За" – 3 члена Совета директоров; "Против" – нет ; "Воздержались" – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" следующих кандидатов:
• Уматгериев Сулейман Одесович
• Сивчикова Эвелина Олеговна
• Машнина Екатерина Николаевна
• Семенов Олег Николаевич
• Бобров Геннадий Николаевич
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 23.04.2026г. № 2026/1/ГС
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор _________________________ Уматгериев С.О.

3.2. 24 апреля 2026 г. М.П.