Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
“РОСФАРМАЦИЯ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19
1.3. ОГРН эмитента 1027739236800
1.4. ИНН эмитента 7707079657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 апреля 2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Заседания общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
2 .Об утверждении повестки дня Заседания общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
3. Об утверждении кандидатов для голосования в Совет директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
4. Об утверждении кандидатов для голосования в Ревизионную комиссию ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
5. Об утверждении кандидатов для голосования Аудитором ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" на 2026г.
6. Об определении даты, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении Заседания общего собрания акционеров.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания общего собрания акционеров
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ ______Уматгериев С.О.____

3.2. 24 апреля 2026 г. М.П.