Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704
1.5. ИНН эмитента: 5190400317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/59940/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2026

2. Содержание сообщения о принятых советом директоров решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров имеется (всего членов совета директоров – 5 человек, в заседании приняли участие – 4 человека).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании секретаря совета директоров и годового заседания общего собрания акционеров Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем совета директоров и годового заседания общего собрания акционеров Общества — Хрусталеву Елизавету Юрьевну.
2.2.2. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
1.1. Определить:
 Способ принятия решений Собранием: заседание;
 Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
 Дата проведения заседания: 19 июня 2026 г.;
 Время проведения заседания: 12 часов 00 минут;
 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут;
 Место проведения заседания: 183016, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, офис 235.
1.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2026 г.
1.3. Установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: Акция обыкновенная именная;
1.4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 г.;
1.5. Установить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества: не позднее 31 января 2026 г.;
1.6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
а) Об утверждении годового отчета ПАО "МЖС" за 2025 год,
б) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МЖС" за 2025 год;
в) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "МЖС" по результатам 2025 года;
г) Об избрании членов совета директоров ПАО "МЖС";
д) Об утверждении аудитора ПАО "МЖС".
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества. Письменные согласия на избрание в совет директоров общества имеются;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации и предложения совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания акционеров Общества.
1.8. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д 17, оф. 235, адрес официального сайта общества: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/59940/, http://мурманскжилстрой.рф/ ежедневно в период с 29 мая 2026 года по 18 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по пятницам - до 15 часов 00 минут), а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 235.
1.9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 183016, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 235.
- 183038, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, оф. 202.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
2.2.3. ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Определить дату размещения сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату размещения сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества: должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://Мурманскжилстрой.рф/ не позднее 28.05.2026 года.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
2.2.4. ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.2.5. ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Рекомендовать годовому заседанию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, согласно Приложению № 4 к решению.
2.2.6. ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Рекомендовать годовому заседанию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МЖС" за 2025 год, согласно Приложению № 5 к решению.
2.2.7. ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам в совет директоров ПАО "МЖС" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Качко Игоря Леонидовича;
2. Кузьмина Руслана Викторовича;
3. Мильгрома Эдуарда Юрьевича;
4. Клецкова Александра Александровича;
5. Матухнова Юрия Валерьяновича.
2.2.8. ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2025 года", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года: нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 31 278 тысяч рублей, распределить на:
а) Резервный фонд – 0 рублей;
б) Фонд накопления – 0 рублей;
в) Дивиденды – 0 рублей;
г) Погашение убытков прошлых лет – 0 рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года. 2.2.9. ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об утверждении аудитора Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед" (юридический адрес лица: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, дом 141, этаж 6, офис 615; ИНН 7707016086; ОГРН 1027700476836) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МЖС" за 2025 год.
2.3. Идентификационные признаки акций: - обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-01290-D от 04.03.1993
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026 № 2.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ПАО "МЖС" ______________/ И.Л. Качко
3.2. Дата: "24" апреля 2026 года. М.П.