Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 413718, Саратовская обл., Пугачевский район, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, д. 27/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026401858460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6445005149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00465-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 27.04.2026
Место проведения: 413728, Саратовская область, город Пугачев, улица Интернациональная, дом 122
Время проведения: 14-30 ч.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 14-00 до 14-20 ч.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.04.2026

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания очередного общего собрания участников ООО "Агрофирма "Рубеж".
2. Утверждение годового отчета ООО "Агрофирма "Рубеж" за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Агрофирма "Рубеж" за 2025 год.
4. Назначение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Агрофирма "Рубеж" на 2026 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ООО "Агрофирма "Рубеж" на период 2026 года.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) в 2026 году.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, будут предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по адресу: 413728, Саратовская область, город Пугачев, улица Интернациональная, дом 122 с 14-00 до 14-20, 27.04.2026.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Генеральный директор Общества, 24.04.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Ковба


3.2. Дата 24.04.2026г.