Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
"Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:
в заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти). Кворум составил 100% голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, итоги голосования:
1.Итоги работы Общества за I квартал 2026 года:
- доходы 146 344 тысячи рублей при плане 184 366 тысяч рублей;
- прибыль 41 330 тысяч рублей при плане 55 500 тысяч рублей.
Признать удовлетворительными.
Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:
?Генеральному директору Общества – в размере должностного оклада;
?Остальным работникам Общества – по усмотрению Генерального директора Общества.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
2.Утвердить корректировку представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2026 год.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
3.Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Химлаборприбор" о проделанной работе за 2025 г.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании.
4.Выплатить годовую премию, предусмотренную трудовым договором, Генеральному директору ПАО "Химлаборприбор" за 2025 г.
Итоги голосования: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 1 голосов. Решение принято большинством участвующими в заседании.
5.Избрать Председателем Совета директоров Общества господина Штербака Павла, председателя правления фирмы "Thun 1974" А.О. (Чехия).
Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026г. №3/2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов


3.2. Дата 24.04.2026г.