Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “РОСФАРМАЦИЯ”
1.2. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19
1.3. ОГРН эмитента 1027739236800
1.4. ИНН эмитента 7707079657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 апреля 2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание (заседание, совмещенное с заочным голосованием);
2.3. Дата, место, время проведения Заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 мая 2026 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 127051, Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 19. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполнены бюллетени: 127051, Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 19
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 15 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 мая 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" по результатам 2025 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
6. Утверждение Аудитора ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
в течение 20 дней до даты проведения Заседания общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Заседании общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ", для ознакомления по адресу: Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер. дом 19 в будние дни с 10.00 до 18.00.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение : Совет директоров Общества , Протокол заседания Совета директоров от 23.04.2026г. № 2026/1/ГС


3. Подпись


3.1. Генеральный директор _________________________ Уматгериев С.О.

3.2. 24 апреля 2026 г. М.П.