Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026 г. ;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026 г. ;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк", даты и времени проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк", даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, определение типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк", определение времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
2.3.2 О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.3.3 Предварительное утверждение годового отчета ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
2.3.4 Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО КБ "Сельмашбанк" по результатам отчетного 2025 года.
2.3.5 Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.3.6.Утверждение проектов принимаемых общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" решений.
2.3.7 Утверждение текста сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и порядка сообщения акционерам ПАО КБ "Сельмашбанк" о проведении заседания.
2.3.8 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО КБ "Сельмашбанк" при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и порядка ее предоставления.
2.3.9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк", почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, акции привилегированные с определенным размером дивиденда, регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ПАО КБ "Сельмашбанк" В. М. Хлус

3.2. Дата "24" апреля 2026 г.