Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 24.04.2026 г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 25.04.2026 г.
Повестка дня:
1. Информация Генерального директора ПАО "ОНХП" о событиях в Обществе с 30.03.2026 по 24.04.2026 г.
2. Основные тренды, события, важные для бизнеса Общества. Обсуждение предложений членов Совета директоров по развитию стратегических направлений деятельности Общества на основе факторного анализа внешнеэкономического контекста
3. Промежуточные отчеты о реализации тактических планов мероприятий по реализации стратегий за 1 квартал 2026 года. Изменения в стратегии:
3.1. Стратегия устойчивого развития ПАО "ОНХП".
3.2. Стратегия развития производственной системы ПАО "ОНХП".
3.3. Стратегия инвестиций ПАО "ОНХП".
4. Положение об открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества "ОНХП"
5. Отчет менеджмента о результатах операционной деятельности за 1 квартал 2026 года
6. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "ОНХП" за 2025 год.
7. О результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО "ОНХП" за 2025-2026 корпоративный год
8. Разное

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 24.04.2026г.