Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)


1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
http://www.saratovenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24 апреля 2026 г.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 апреля 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Саратовэнерго".
2. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 26.10.2021 (Протокол Совета директоров от 26.10.2021 № 291).
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора на 2026 год.
4. Об утверждении плана (программы) благотворительности Общества на 2026 год.
5. Об установлении размеров выплачиваемых компенсаций Генеральному директору ПАО "Саратовэнерго" в апреле 2026 года.
6. Об утверждении отчета ПАО "Саратовэнерго" об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 1 квартал 2026 года.
7. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО "Саратовэнерго" по итогам 2025 года.
8. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления
по корпоративной работе на основании
доверенности от 01 января 2026 г. А.Ю. Каранова
№ 102

3.2. Дата: 24 апреля 2026 г.


М.П.