Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 9 человек.
2.2. Результат голосования по вопросу об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):
Ф.И.О. "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Член Совета директоров 1 ? • •
Член Совета директоров 2 ? • •
Член Совета директоров 3 ? • •
Член Совета директоров 4 ? • •
Член Совета директоров 5 ? • •
Член Совета директоров 6 ? • •
Член Совета директоров 7 ? • •
Член Совета директоров 8 ? • •
Член Совета директоров 9 ? • •
"За" - 9 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить членами Правления общества 9 человек.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 04.07.2023 г. №1102.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2026.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2026, Протокол №1.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна


3.2. Дата 24.04.2026г.