Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Мстатор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 21 апреля 2026 года.
Место проведения собрания: 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, в здании ПАО "Мстатор" 5 этаж актовый зал
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 11 час.00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу № 1: 71,6449 %, кворум имелся;
по вопросу № 2: 71,6449 %, кворум имелся;
по вопросу № 3:
п. 3.1. 71,6449 %, кворум имелся;
п. 3.2. 71,6449 %, кворум имелся;
п. 3.3. 71,6449 %, кворум имелся;
по вопросу № 4: 71,6449 %, кворум имелся;
по вопросу № 5: 71,6449 %, кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2025 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2025 года.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "Мстатор".
5) Назначение аудиторской организации ПАО "Мстатор".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 отчетного года.
За – 772 119 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам отчетного 2025 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
За – 772 119 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного 2025 года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
п. 3.1. За – 772 119 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
п. 3.2. За – 772 119 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
п. 3.3. За – 772 119 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года:
3.1. Часть прибыли в размере 104867000 (сто четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч) руб. направить на финансирование капитальных вложений, развитие производства Общества, премирование работников Общества согласно приказам генерального директора ПАО "Мстатор", выплату вознаграждения за участие в работе органа управления членам Совета директоров Общества..
3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа "А". Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа "А" сумму в 13065000 рублей (тринадцать миллионов шестьдесят пять тысяч) руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" из расчета 500 (пятьсот) руб. на одну акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.
Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок до 10.06.2026. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.05.2026.
3.3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды на обыкновенные акции Общества.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Мстатор".
За – 5 404 833 (100,00%):
Информация не раскрывается;
Против - 0 (0,00%); Воздержался - 0 (0,00%); Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "Мстатор" в составе:
Информация не раскрывается.

5. Назначение аудиторской организации ПАО "Мстатор".
За – 772 119 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Мстатор" по итогам 2026 года, ООО "Новаудит" ИНН 5321130843, ОГРН 1085321009322; адрес в ЕГРЮЛ: 173001, Великий Новгород, ул.Большая Конюшенная, дом 5А, офис 5,6.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 23.04.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные; Количество ценных бумаг выпуска: 1 077 702; Номинальная стоимость: 0,25; Номер выпуска: 1-01-02962-D; Дата регистрации выпуска/Дата присвоения номера: 22.01.1993; 06.03.2012; Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск: РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Павлов


3.2. Дата 24.04.2026г.