Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1. О предоставлении согласия на совершение сделки и вынесении на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2. О предоставлении согласия на совершение сделки и вынесении на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса о предоставление согласия на совершение крупной сделки - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3. О предоставлении согласия на совершение сделки и вынесении на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4. О предоставлении согласия на совершение сделки и вынесении на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Одобрить сделку (дать согласие на заключение), а также вынести на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопрос об одобрении крупной сделки.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до момента ее совершения.
Вопрос 2. Одобрить сделку (дать согласие на заключение), а также вынести на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопрос об одобрении крупной сделки.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до момента ее совершения.
Вопрос 3. Одобрить сделку (дать согласие на заключение), а также вынести на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопрос об одобрении сделки, взаимосвязанной с крупной.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до момента ее совершения.
Вопрос 4. Одобрить сделку (дать согласие на заключение), а также вынести на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопрос об одобрении сделки, взаимосвязанной с крупной.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2026 года, Протокол № 06.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых вынесены вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHS5;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин
(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 26 г.